Балашихинский городской суд Московской области приступит к рассмотрению дела экс-следователя Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взяток на миллиарды рублей, пишет «Коммерсантъ».
Бывший руководитель отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток, а именно более $1,3 млн и 2718 биткойнов на общую сумму в 7,3 млрд рублей. Кроме Тамбиева, на скамье подсудимых старший лейтенант Кристина Ляховенко, помогавшая бывшему следователю.
Тамбиеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (Приготовление к получению взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Ляховенко также обвиняется во взяточничестве, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу. Им грозит более 15 лет колонии.
По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд России изменил подсудность, полагая, что из-за длительной работы Тамбиева и Ляховенко в столичном СК связи в судейском корпусе Москвы могут помешать объективному рассмотрению дела.
Дело в отношении бывшего следователя было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана и адвоката Романа Мейера, который дал признательные показания и оформил явку с повинной по делу о посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, Мейер защищал участников группировки Infraud Organization — уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева, создавших в даркнете маркетплейс Unicvv, продававший данные банковских карт и номеров социальной страхования граждан США. Хакеры были близки с адвокатом, даже предоставили ему помещения под офис в своих апартаментах в «Москва-Сити».
Летом 2020 в квартиру Марка Бергмана вломился полковник МВД Ярослав Суковицын и еще несколько человек под видом сотрудников ФСБ, которые ограбили хакера. После этого Мейер обратился к Тамбиеву за помощью в разрешении вопроса. Тот за серию взяток посодействовал в возбуждении дела о грабеже, передаче этого дела в СКР, сокрытии незаконной деятельности Бергмана и предоставлении ему госзащиты, а также аресте его двоюродного брата Султана Гасамбекова по делу о грабеже.
Зимой 2021 в отношении Марка и Константина Бергманов было возбуждено уголовное дело за создание незаконного маркетплейса Unicvv. Фигурантам вменялась ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), дело попало в производство к следователю Кристине Ляховенко, чей отдел на тот момент возглавлял Тамбиев.
За избрание хакерам домашнего ареста вместо заключения под стражу обвиняемые через адвоката Мейера передали Тамбиеву взятки на общую сумму более $1 млн. В ходе обысков на флешках и жестких дисках хакеров были обнаружены криптокошельки с 5212,9 биткойнов. Тамбиев не стал их арестовывать, а предложил поделить. В январе 2022 года специалист-айтишник Владимир Тисленко, работавший в следственном отделе Тверского района, перевел 2718,66 биткойнов на криптокошельки майора, а еще 2493,6 биткойнов на новые кошельки обвиняемых, изъятые устройства были отформатированы.
Тамбиев еще несколько раз вымогал у хакеров взятки, а именно просил $300 за избрание мягкой меры пресечения другу Бергмана и $1 млн за заключение досудебного соглашения. В марте 2022 года Тамбиев был задержан сотрудниками ФСБ.
Свою вину бывший следователь не признает — он отрицает получение каких-либо денег и криптовалюты. По его словам, Мейер специально оговорил его, чтобы смягчить свою участь, и на самом деле просто присваивал деньги клиентов, прикрываясь своим знакомством с ним. При обыске у Тамбиева не были найдены наличные деньги и дорогостоящее имущество. Защита бывшего силовика полагает, что следствие построило обвинение исключительно на показаниях заинтересованных лиц — Мейера и Тисленко. Ляховенко также отрицает свою вину, отмечая, что выполняла лишь указания своего непосредственного руководителя — Тамбиева.
Тверской суд Москвы 29 марта вынес приговор участникам группировки Infraud Organization. Бергманы, Самокутяев и еще один обвиняемый, Андрей Новак, получили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы условно. В июне того же года суд обратил в доход государства 1032 биткойна, найденные в папке «пенсия» из компьютера Тамбиева.
